Screening Sancțiuni Firme România (EU FSF + OFAC + UN + UK + SECO)

🇷🇴 Română · 🇬🇧 English

---

Română

Screening de sancțiuni pentru o firmă românească, după CUI, împotriva listelor oficiale EU FSF, OFAC, UN, UK și SECO (Elveția). Returnează CLEAR / POSSIBLE_MATCH / MATCH cu detaliu scorat pe încredere. Input exclusiv CUI (fără căutare după nume), potrivire deterministă (fără LLM), nativ-MCP, plată pe eveniment.

Ce face acest Actor

Rezolvă intern denumirea legală a firmei din CUI și o potrivește (string fuzzy + normalizare prin transliterare) împotriva câmpurilor de nume/alias din:

• EU FSF (Financial Sanctions Files, DG FISMA): lista direct aplicabilă pentru o contraparte din RO (drept UE). Lista primară.
• OFAC: SDN + Consolidated (model „advanced"), pentru contrapărți cu expunere SUA.
• UN SC: Lista consolidată a Consiliului de Securitate ONU.
• UK (UK Sanctions List, FCDO): regimul de sancțiuni britanic post-Brexit, relevant pentru exportatorii RO cu expunere UK.
• SECO (Elveția, lista consolidată): regimul elvețian, pentru contrapărți cu expunere în Elveția.

Ecranul curat ESTE produsul: pentru due-diligence, un rezultat „fără potrivire" este livrabilul, deci se taxează identic cu o potrivire. NU există un eveniment separat match_found (taxarea doar pe potriviri ar inversa modelul de venit).

⚠️ Fără screening PEP (persoane expuse politic) și fără adverse media, nu există o sursă oficială gratuită; sunt în afara scopului, declarat, nu omis tacit. Un POSSIBLE_MATCH este un semnal de similaritate de nume pentru verificare împotriva listei oficiale, niciodată o determinare că entitatea este sancționată.

Cum se citește rezultatul

Status	Ce înseamnă	Ce faci
CLEAR	Nicio potrivire peste pragul de similaritate față de listele selectate.	Ecranul curat e livrabilul. Păstrează rezultatul (cu screened_against[].as_of) ca dovadă de due-diligence.
POSSIBLE_MATCH	Similaritate de nume în banda 0.85–sub 0.93, posibilă, de verificat.	Verifică manual numele rezolvat și matches[] (program, listă, reference_number) împotriva listei oficiale înainte de orice decizie.
MATCH	Similaritate ridicată (≥0.93).	Tratează ca semnal puternic; tot verifici împotriva sursei oficiale și consulți compliance/juridic. Nu acționezi exclusiv pe baza acestui rezultat.

Fiecare rezultat include resolved_entity (denumirea legală + alias-uri/administratori, câmpuri rezervate și dormante în v1), screened_against[] (as_of per listă plus un is_stale la nivel de instantaneu), matches[] scorate și un disclaimer. Potrivirea e deterministă: aceeași intrare → același rezultat.

Utilizare MCP

{
  "mcpServers": {
    "sanctions-screening": {
      "url": "https://mcp.apify.com?tools=apnoda/sanctions-screening"
    }
  }
}

Unealtă	Ce face
screen_sanctions	Screenează o firmă după CUI împotriva listelor EU / OFAC / UN / UK / SECO. Returnează cui, resolved_entity, screened_against[] (prospețime per listă), status, matches[] și un disclaimer. Opțional: selecția listelor (lists), pragul de potrivire (match_threshold, doar mai strict de 0.85) și un prag dur de prospețime (max_acceptable_lag_minutes).
get_sanctions_freshness	Gratuit, netaxat. Verifică pregătirea și prospețimea listelor înainte de a plăti un screening: returnează ready, ingested_at, age_minutes, is_stale și lists[] (fiecare listă cu as_of-ul sursei). Fără input, fără taxare.

Rularea ca task (dataset) acceptă o listă de până la 100 CUI-uri pe rulaj.

Prețuri și calculator de costuri

Model plată-pe-eveniment (PPE), fără abonament, fără chirie lunară:

• Pornire Actor (actor_start): $0.01, o dată per rulaj / pornire la rece în standby. În uz MCP standby „cald", screening-urile succesive nu re-taxează pornirea.
• Per screening completat (screen_completed): $0.07, evenimentul principal, taxat pe orice screening finalizat (CLEAR, POSSIBLE_MATCH sau MATCH). CUI-urile nerezolvabile (NOT_FOUND) nu se taxează.

Exemple de cost:

Scenariu	Calcul	Total
Verificare unică a unei contrapărți	$0.01 + 1 × $0.07	$0.08
Onboarding a 50 de contrapărți (un rulaj dataset)	$0.01 + 50 × $0.07	$3.51
500 de contrapărți (o sesiune MCP standby „caldă")	$0.01 + 500 × $0.07	$35.01
Re-screening lunar a 200 de contrapărți (o sesiune MCP „caldă")	$0.01 + 200 × $0.07	$14.01 / lună

Un rulaj dataset/task este limitat la 100 CUI (o pornire de $0.01). Pentru volume mai mari: fie mai multe rulaje dataset (câte $0.01 fiecare, ex. 500 = 5 rulaje = $35.05), fie o singură sesiune MCP standby „caldă" (o pornire, multe screening-uri, așa cum presupun rândurile de 500 și 200 de mai sus).

Costurile de platformă/calcul sunt absorbite în prețul evenimentului, nu se taxează separat.

Comparație cu alternativele

	apnoda sanctions-screening	OpenSanctions (date deschise)	Verificare manuală (portaluri oficiale)	Suite enterprise (World-Check / Dow Jones / LexisNexis)
Liste	EU FSF + OFAC + UN + UK + SECO	EU + OFAC + UN + PEP + multe	aceleași, dar manual	+ PEP + adverse media + multe alte liste
Intrare	CUI (nativ RO); numele rezolvat intern	nume / entitate	nume, manual	nume / ID
Interfață	nativ-MCP + dataset	API / bulk / self-host	formulare web	portal / API enterprise
Potrivire	deterministă (fuzzy + transliterare)	proprie (yente)	ochiul uman	proprietară
Preț	$0.07 / screening, fără abonament	gratuit (necomercial); licență pentru uz comercial	gratuit, dar lent/manual	contract anual, $$$$
Prospețime	reîmprospătare zilnică	orară/zilnică	live la sursă	continuă
Potrivit pentru	due-diligence programatic, la scară, ieftin, pe contrapărți RO	echipe care găzduiesc un dataset global	verificări ad-hoc, ocazionale	departamente mari de compliance

Onest: acest Actor nu înlocuiește un program complet KYC/AML. Acoperă sancțiuni (EU/OFAC/UN/UK/SECO), nu PEP și nu adverse media. Pentru obligații de conformitate reglementate, folosește-l ca un strat rapid, ieftin și automatizabil, nu ca unic control.

Întrebări frecvente (FAQ)

Un MATCH înseamnă că firma este sancționată? Nu. Înseamnă o similaritate de nume ridicată față de o intrare de pe o listă oficială. Verifică întotdeauna matches[] (listă, program, reference_number) împotriva sursei oficiale înainte de a acționa.

De ce doar CUI, fără căutare după nume? Garda de re-identificare GDPR: intrarea după nume ar transforma serviciul într-un motor de căutare de persoane. CUI-ul identifică o persoană juridică; denumirea este rezolvată intern.

Cât de proaspete sunt listele? Reîmprospătare zilnică (înlocuire integrală a instantaneului). Fiecare rezultat poartă as_of per listă și un indicator is_stale. Cu max_acceptable_lag_minutes poți cere o eroare dură (SANCTIONS_DATA_STALE) în loc de un rezultat posibil-învechit.

Faceți screening PEP sau adverse media? Nu. Nu există o sursă oficială gratuită; sunt declarate în afara scopului, nu omise tacit.

Pot screena o persoană fizică / un administrator? v1 potrivește la nivel de persoană juridică. Calea pentru persoane fizice există în contract, dar este dormantă.

De ce un CLEAR se taxează la fel ca o potrivire? Pentru due-diligence, dovada „fără potrivire" ESTE livrabilul. Taxarea doar pe potriviri ar inversa modelul.

Ce se întâmplă dacă CUI-ul nu se rezolvă? Status NOT_FOUND, fără taxare.

Pot restrânge listele sau înăspri pragul? Da, lists (eu_fsf / ofac / un_sc / uk_hmt / ch_seco) și match_threshold (doar mai strict decât 0.85 implicit).

Sursa datelor și aspecte legale

• EU FSF: Contains EU Financial Sanctions Files data © European Union, reused under Commission Decision 2011/833/EU; modified. Reutilizare (inclusiv comercială) permisă; token public, fără cont.
• OFAC: operă a Guvernului SUA, domeniu public.
• UN SC: material ONU, liber utilizabil pentru conformitate.
• UK: UK Sanctions List (FCDO), Crown copyright, reutilizabil sub Open Government Licence v3.0. A înlocuit vechea listă consolidată OFSI (închisă în 28.01.2026).
• SECO: lista consolidată elvețiană (State Secretariat for Economic Affairs), date oficiale publice, liber utilizabile pentru conformitate.
• Disclaimer: rezultat de screening, nu consultanță juridică. Doar lista oficială a sursei (Jurnalul Oficial al UE, UK Sanctions List, OFAC, ONU sau SECO) este autentică, verifică orice potrivire împotriva listei oficiale.

Confidențialitate & date personale

apnoda-daas este operatorul de date; Apify, Cloudflare și Hetzner sunt persoane împuternicite (Art. 28).

• Input exclusiv CUI: fără căutare după nume (garda de re-identificare GDPR). Denumirea este rezolvată intern.
• Potriviri la nivel de entitate juridică în v1; calea pentru persoane fizice (administratori) este dormantă.
• Listele oficiale conțin nume de persoane sancționate. Le oglindim verbatim ca instantaneu (înlocuit integral la fiecare reîmprospătare, fără istoric); ștergerea (art. 17) a unei persoane încă listate este refuzabilă pe baza art. 17(3), remediul este delistarea la sursă, după care intrarea dispare automat la următoarea reîmprospătare.
• DSR: scrie la privacy@apnoda.com: răspuns în 30 de zile.

---

English

Sanctions screening for a Romanian company, by CUI, against the official EU FSF, OFAC, UN, UK, and Swiss (SECO) lists. Returns CLEAR / POSSIBLE_MATCH / MATCH with confidence-scored detail. CUI-only input (no name search), deterministic matching (no LLM), MCP-native, pay-per-event.

What this Actor does

It resolves the company's legal name internally from the CUI and matches it (fuzzy string + transliteration normalization) against the name/alias fields of:

• EU FSF (Financial Sanctions Files, DG FISMA): the directly-applicable list for a Romanian counterparty (EU law). Primary list.
• OFAC: SDN + Consolidated (advanced model), for counterparties with US exposure.
• UN SC: the UN Security Council Consolidated List.
• UK (UK Sanctions List, FCDO): the post-Brexit UK regime, relevant for RO exporters with UK exposure.
• SECO (Switzerland, consolidated list): the Swiss regime, for counterparties with Swiss exposure.

The clean screen IS the product: for due diligence, a "no match found" result is the deliverable, so it bills identically to a hit. There is deliberately NO separate match_found event (charging only on hits would invert the revenue model).

⚠️ No PEP screening (politically exposed persons) and no adverse media, there is no free official source; both are out of scope, stated not silently absent. A POSSIBLE_MATCH is a name-similarity flag for verification against the official list, never a determination that the entity is sanctioned.

How to read the result

Status	What it means	What you do
CLEAR	No match above the similarity threshold against the selected lists.	The clean screen is the deliverable. Keep the result (with screened_against[].as_of) as due-diligence evidence.
POSSIBLE_MATCH	Name similarity in the 0.85 to under 0.93 band, possible, to be verified.	Manually verify the resolved name and matches[] (program, list, reference_number) against the official list before any decision.
MATCH	High similarity (≥0.93).	Treat as a strong signal; still verify against the official source and consult compliance/legal. Do not act on this result alone.

Every result includes resolved_entity (legal name; the aliases/directors fields are reserved, dormant in v1), screened_against[] (a per-list as_of plus a snapshot-wide is_stale), scored matches[], and a disclaimer. Matching is deterministic: same input → same result.

MCP-first usage

{
  "mcpServers": {
    "sanctions-screening": {
      "url": "https://mcp.apify.com?tools=apnoda/sanctions-screening"
    }
  }
}

Tool	What it does
screen_sanctions	Screen a company by CUI against the EU / OFAC / UN / UK / SECO lists. Returns cui, resolved_entity, screened_against[] (per-list freshness), status, matches[], and a disclaimer. Optional: list selection (lists), match threshold (match_threshold, tighten-only beyond 0.85), and a hard freshness bound (max_acceptable_lag_minutes).
get_sanctions_freshness	Free, unbilled. Check list readiness and freshness before paying for a screen: returns ready, ingested_at, age_minutes, is_stale, and lists[] (each list with its source as_of). No input, no charge.

A task (dataset) run accepts a list of up to 100 CUIs per run.

Pricing and cost calculator

Pay-per-event (PPE) model, no subscription, no monthly rental:

• Actor start (actor_start): $0.01, once per run / standby cold boot. In warm MCP standby use, successive screens do not re-charge the start.
• Per completed screen (screen_completed): $0.07, the primary event, billed on any completed screen (CLEAR, POSSIBLE_MATCH, or MATCH). CUIs that resolve to no entity (NOT_FOUND) are not billed.

Cost examples:

Scenario	Calculation	Total
One-off check of a single counterparty	$0.01 + 1 × $0.07	$0.08
Onboarding 50 counterparties (one dataset run)	$0.01 + 50 × $0.07	$3.51
500 counterparties (one warm MCP standby session)	$0.01 + 500 × $0.07	$35.01
Monthly re-screen of 200 counterparties (one warm MCP session)	$0.01 + 200 × $0.07	$14.01 / month

A dataset/task run is capped at 100 CUIs (one $0.01 start). For higher volumes: either multiple dataset runs (one $0.01 each, e.g. 500 = 5 runs = $35.05), or a single warm MCP standby session (one start, many screens, as the 500- and 200-CUI rows above assume).

Platform / compute costs are absorbed in the event price, never billed separately.

How it compares

	apnoda sanctions-screening	OpenSanctions (open data)	Manual check (official portals)	Enterprise suites (World-Check / Dow Jones / LexisNexis)
Lists	EU FSF + OFAC + UN + UK + SECO	EU + OFAC + UN + PEP + many	same, but manual	+ PEP + adverse media + many more lists
Input	CUI (RO-native); name resolved internally	name / entity	name, manual	name / ID
Interface	MCP-native + dataset	API / bulk / self-host	web forms	portal / enterprise API
Matching	deterministic (fuzzy + transliteration)	own (yente)	human eyeball	proprietary
Price	$0.07 / screen, no subscription	free (non-commercial); license for commercial	free, but slow/manual	annual contract, $$$$
Freshness	daily refresh	hourly/daily	live at source	continuous
Best for	programmatic, at-scale, cheap DD on RO counterparties	teams self-hosting a global dataset	one-off ad-hoc checks	large compliance departments

Honest positioning: this Actor does not replace a full KYC/AML program. It covers sanctions (EU/OFAC/UN/UK/SECO), not PEPs and not adverse media. For regulated compliance obligations, use it as a fast, cheap, automatable layer, not as your only control.

FAQ

Does a MATCH mean the company is sanctioned? No. It means a high name-similarity to an entry on an official list. Always verify matches[] (list, program, reference_number) against the official source before acting.

Why CUI-only, no name search? The GDPR re-identification guardrail: name input would turn the service into a people-search engine. The CUI identifies a legal entity; the name is resolved internally.

How fresh are the lists? Daily refresh (full snapshot swap). Every result carries a per-list as_of and an is_stale flag. With max_acceptable_lag_minutes you can demand a hard error (SANCTIONS_DATA_STALE) instead of a possibly-stale result.

Do you screen PEPs or adverse media? No. There is no free official source; both are declared out of scope, not silently absent.

Can I screen a natural person / director? v1 matches at the legal-entity level. The natural-person path exists in the contract but is dormant.

Why is a CLEAR billed the same as a match? For due diligence, the "no match" evidence IS the deliverable. Charging only on hits would invert the model.

What if the CUI doesn't resolve? Status NOT_FOUND, not billed.

Can I restrict the lists or tighten the threshold? Yes, lists (eu_fsf / ofac / un_sc / uk_hmt / ch_seco) and match_threshold (tighten-only beyond the 0.85 default).

Data source and legal

• EU FSF: Contains EU Financial Sanctions Files data © European Union, reused under Commission Decision 2011/833/EU; modified. Reuse (including commercial) permitted; public token, no account.
• OFAC: a US Government work, public domain.
• UN SC: UN material, freely usable for compliance.
• UK: UK Sanctions List (FCDO), Crown copyright, reusable under the Open Government Licence v3.0. It superseded the legacy OFSI consolidated list (closed 2026-01-28).
• SECO: the Swiss consolidated list (State Secretariat for Economic Affairs), official public data, freely usable for compliance.
• Disclaimer: screening result, not legal advice. Only the official source list (the EU Official Journal, the UK Sanctions List, OFAC, the UN, or SECO) is authentic, verify any match against the official list.

Privacy & personal data

apnoda-daas is the data controller; Apify, Cloudflare, and Hetzner are Article 28 processors.

• CUI-only input: no name search (the GDPR re-identification guardrail). The name is resolved internally.
• Legal-entity-level matches in v1; the natural-person (director) path is dormant.
• The official lists contain names of sanctioned persons. We mirror them verbatim as a snapshot (replaced wholesale on each refresh, no history); erasure (Art. 17) of a still-listed person is refusable under Art. 17(3), the remedy is delisting at the source, after which the entry drops automatically on the next refresh.
• Data Subject Requests: write to privacy@apnoda.com: answered within 30 days.

---

apnoda · privacy@apnoda.com