Búsqueda de Sanciones OFAC (lista SDN)

Verifique nombres contra la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la OFAC del Tesoro de EE. UU. y obtenga coincidencias estructuradas: alias, programas de sanciones, direcciones y datos de identificación.

📖 Versión en inglés disponible: OFAC Sanctions Search

Simplemente proporcione una lista de nombres y obtenga cada entrada SDN cuyo nombre o alias registrado coincida, con filtros opcionales por programa, país, tipo de entidad y fecha de nacimiento.

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¿Por qué elegir este Actor?

"Verifique nombres contra la lista SDN de la OFAC en segundos"

Nuestro Actor de Búsqueda de Sanciones OFAC ofrece:

• Datos oficiales de la OFAC: Construido a partir de la lista SDN oficial de la OFAC, no un espejo de terceros
• Coincidencia de nombre y alias: Un término de búsqueda se compara tanto con el nombre principal como con cada alias registrado - no necesita saber cuál de los dos está en el archivo
• Filtrado avanzado: Reduzca por programa de sanciones, país, tipo de entidad o rango de fecha de nacimiento, combinado con su búsqueda por nombre
• Respuestas muy rápidas: Procesamiento paralelo (hasta 4 solicitudes simultáneas) para lotes grandes
• Rentable: Paga por nombre verificado más una pequeña tarifa por coincidencia: $0.003 / nombre, $0.001 / coincidencia

Inicio rápido

1. Abra el actor en Apify y vaya a la pestaña Input.
2. Pegue el ejemplo de entrada de abajo (o edite la lista prellenada).
3. Haga clic en Start y espere a que termine la ejecución.
4. Abra la pestaña Output (dataset) para ver o exportar los resultados como JSON, CSV o Excel.

{
  "names": ["Rosneft"]
}

Ejemplos de uso

Verificar un solo nombre

{
  "names": ["Rosneft"]
}

Verificar varios nombres

{
  "names": ["Rosneft", "Lukashenko", "Bank Markazi"]
}

Filtrar por programa de sanciones

{
  "names": ["Bank"],
  "program": "IRAN"
}

Filtrar por país y tipo de entidad

{
  "names": ["Trading"],
  "country": "Russia",
  "entityType": "entity"
}

Filtrar por rango de fecha de nacimiento

{
  "names": ["Ahmed"],
  "dobFrom": "1970-01-01",
  "dobTo": "1985-12-31"
}

Parámetros de entrada

Parámetro	Tipo	Requerido	Predeterminado	Descripción
names	array	Sí	-	Lista de nombres a verificar (de 1 a 100 por ejecución, cada uno de hasta 1000 caracteres; más de 100 se rechaza)
program	string	No	-	Solo devolver coincidencias cuya etiqueta de programa contenga este texto
country	string	No	-	Solo devolver coincidencias cuyo país de dirección contenga este texto
entityType	string	No	-	Solo devolver coincidencias de este tipo: individual, entity, vessel, aircraft
dobFrom	string	No	-	Solo devolver personas con fecha de nacimiento igual o posterior a esta fecha (AAAA-MM-DD)
dobTo	string	No	-	Solo devolver personas con fecha de nacimiento igual o anterior a esta fecha (AAAA-MM-DD)
limit	integer	No	100	Número máximo de coincidencias a devolver por nombre buscado (1-1000)

Detalles del filtrado

• Cada nombre en names se compara como una subcadena sin distinguir mayúsculas/minúsculas tanto contra la columna name como aliases - "bank" coincide tanto con "Bank Markazi Jomhouri Islami Iran" como con "First National Bank"
• program/country también son coincidencias de subcadena; entityType es una coincidencia exacta
• Todos los filtros se combinan con lógica AND: un filtro program o country reduce cada búsqueda por nombre, no añade más resultados
• dobFrom/dobTo comparan fechas normalizadas al formato AAAA-MM-DD cuando los datos de origen lo permiten - un puñado de entradas SDN registran solo un año parcial o aproximado y no se ordenan de forma fiable por fecha
• dobFrom/dobTo deben ser fechas reales en formato AAAA-MM-DD (p. ej. 1970-01-01); de lo contrario la ejecución falla; ambos límites son inclusivos
• program y country aceptan hasta 1000 caracteres; los valores más largos hacen fallar la ejecución
• Una coincidencia encontrada tanto por name como por aliases, o encontrada por más de uno de sus nombres de búsqueda, se deduplica automáticamente

Ejemplo de salida

{
  "id": "OFAC-18299",
  "source_list": "OFAC",
  "source_reference": "18299",
  "name": "ROSNEFT TRADING S.A.",
  "entity_type": "entity",
  "aliases": "",
  "programs": "UKRAINE-EO13662|VENEZUELA-EO13850",
  "countries": "Switzerland",
  "nationalities": "",
  "dates_of_birth": "",
  "place_of_birth": "",
  "addresses": "Rue Place du Lac 2, 1204, Geneva, Switzerland",
  "id_documents": "Tax ID No. CHE-309.842.573|Registration Number CH-660.0.257.011-8|Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209|Executive Order 13662 Directive Determination - Subject to Directive 2|Executive Order 13662 Directive Determination - Subject to Directive 4|Website www.rosneft.com",
  "listed_on": "",
  "remarks": "",
  "error": null
}

Campos de salida

Campo	Tipo	Descripción
id	string	ID único de registro (OFAC- + uid numérico propio de la OFAC)
source_list	string	Siempre "OFAC" para este actor
source_reference	string	ID numérico único propio de la OFAC (uid) para esta entrada
name	string	Nombre principal de la persona o entidad sancionada
entity_type	string	individual, entity, vessel o aircraft
aliases	string	Alias / apodos conocidos (separados por barras verticales)
programs	string	Etiquetas de programas de sanciones de la OFAC, por ej. CUBA, SDGT, DPRK3 (separadas por barras verticales)
countries	string	Países asociados a direcciones conocidas (separados por barras verticales)
nationalities	string	Nacionalidades registradas, solo personas físicas (separadas por barras verticales)
dates_of_birth	string	Fechas de nacimiento registradas, solo personas físicas, normalizadas al formato AAAA-MM-DD cuando sea posible (separadas por barras verticales)
place_of_birth	string	Lugar(es) de nacimiento registrado(s), solo personas físicas
addresses	string	Direcciones conocidas (separadas por barras verticales)
id_documents	string	Documentos/números de identificación registrados (separados por barras verticales)
listed_on	string	No incluido en la exportación SDN de la OFAC - siempre vacío para este conjunto de datos
remarks	string	Notas de texto libre (por ej. cargo/puesto), truncadas a 2000 caracteres
error	null/string	Mensaje de error si la búsqueda falló

Plan gratuito

El plan gratuito incluye 5 ejecuciones en total. Cada ejecución gratuita solo procesa los primeros 10 nombres de su entrada (el resto se ignora sin error) y devuelve como máximo 10 resultados.

Precios

Evento	Precio	Facturación
Inicio del Actor	$0.002	Una vez por ejecución
Nombre verificado	$0.003	Por cada nombre enviado cuya búsqueda finaliza, con o sin coincidencias
Coincidencia devuelta	$0.001	Por cada entrada de sanciones coincidente devuelta

Ejemplos de coste (inicio + nombres verificados + coincidencias devueltas):

Ejecución	Coste
1 nombre, 1 coincidencia	$0.006
100 nombres, 20 coincidencias en total	$0.322

Una ejecución admite hasta 100 nombres. Un nombre sin coincidencias se factura igualmente como nombre verificado (pero no devuelve coincidencias que pagar). Un nombre cuya búsqueda falla no se factura. Si define un coste máximo por ejecución y se alcanza, el Actor se detiene y solo se devuelven los nombres ya verificados.

Integración de API

cURL

curl -X POST "https://api.apify.com/v2/acts/bite-sized-insights/ofac-sanctions-search-es/runs?token=YOUR_API_TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "names": ["Rosneft", "Lukashenko"],
    "entityType": "individual"
  }'

Python

from apify_client import ApifyClient

client = ApifyClient("YOUR_API_TOKEN")

run = client.actor("bite-sized-insights/ofac-sanctions-search-es").call(
    run_input={
        "names": ["Rosneft", "Lukashenko"]
    }
)

for item in client.dataset(run["defaultDatasetId"]).iterate_items():
    print(f"{item['name']} ({item['entity_type']}) - programs: {item['programs']}")

JavaScript

import { ApifyClient } from 'apify-client';

const client = new ApifyClient({ token: 'YOUR_API_TOKEN' });

const run = await client.actor('bite-sized-insights/ofac-sanctions-search-es').call({
    names: ['Rosneft', 'Lukashenko'],
});

const { items } = await client.dataset(run.defaultDatasetId).listItems();
items.forEach(item => {
    console.log(`${item.name} (${item.entity_type}) - programs: ${item.programs}`);
});

Casos de uso

• Verificación KYC/AML: Verifique clientes, proveedores o contrapartes contra la lista de sanciones de EE. UU. antes de incorporarlos
• Monitoreo continuo: Vuelva a ejecutar periódicamente contra su lista de clientes para detectar nuevas designaciones
• Cumplimiento de transacciones: Verifique las partes de un pago/transacción antes de procesarlo
• Investigación de listas de vigilancia: Consulte entradas SDN conocidas, sus alias y programas asociados

Preguntas frecuentes

¿Son estos los datos oficiales de la OFAC?

Sí - el conjunto de datos se construye a partir de la lista SDN oficial de la OFAC. Se actualiza semanalmente, no en tiempo real.

¿Realiza coincidencia difusa/fonética de nombres?

La coincidencia se basa en subcadenas sin distinguir mayúsculas/minúsculas contra el nombre y cada alias registrado, no en coincidencia difusa fonética (por ej. Soundex/Levenshtein). Encontrará "Rosneft" dentro de "ROSNEFT TRADING S.A." pero no detectará un error ortográfico como "Rosnaft" a menos que también sea un alias registrado. Para un programa de cumplimiento que requiera coincidencia difusa, ejecute primero la búsqueda por subcadena de este Actor y luego aplique su propia capa de coincidencia difusa sobre el conjunto de resultados (mucho más reducido).

¿Puedo buscar solo entidades, no personas físicas?

Sí - establezca entityType en entity (o vessel/aircraft).

¿Y si también necesito las listas de sanciones de la UE o el Reino Unido?

Consulte nuestro Actor Global Sanctions Search, que busca en la OFAC junto con las listas consolidadas de la UE y el Reino Unido en una sola llamada.

¿Qué pasa si un nombre no coincide con nada?

No hay error - ese nombre simplemente no aporta ningún registro a la salida. Todos los nombres se verifican de forma independiente en la misma ejecución.

Descargo de responsabilidad

Este Actor proporciona acceso a datos de sanciones públicamente disponibles del gobierno de EE. UU. (la lista SDN de la OFAC) con fines de verificación e investigación. No constituye asesoramiento legal, y su uso no garantiza el cumplimiento de la normativa de la OFAC ni de ningún otro régimen de sanciones. La coincidencia se basa en subcadenas, no en una coincidencia difusa/fonética certificada contra la lista SDN, y los datos subyacentes se actualizan semanalmente en lugar de en tiempo real - verifique siempre una posible coincidencia con las propias herramientas oficiales en vivo de la OFAC antes de tomar cualquier medida de cumplimiento. Usted es responsable de su propio programa de cumplimiento de sanciones y de sus requisitos específicos.

¿Necesita una cobertura más amplia?

¿Busca algo más que solo la lista de EE. UU.? Consulte nuestro otro Actor:

• Global Sanctions Search - Listas de sanciones OFAC + UE + Reino Unido en una sola búsqueda

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