Sanctions Screening: EU, OFAC SDN and French asset-freeze register

Screen names of persons or companies against the EU consolidated financial sanctions list, the OFAC SDN list and the French DG Trésor national asset-freeze register, downloaded from the official sources on every run, with the list version in each result. For each name: a verdict, a fuzzy-match score, and for each close entry its aliases, programme, listing date and official link. For compliance teams, KYC/KYB onboarding and payment checks. Price: $0.01 per name screened; invalid names and errors are free.

Decision support only. It does not replace your anti-money-laundering and counter-terrorist-financing (AML/CFT) obligations. False alerts and misses are possible; only the official list is authoritative. No language model, no third-party database.

Sources (public, no key needed)

List	File read	Re-use conditions
EU: consolidated list of financial sanctions (FSF, European Commission)	XML 1.1, webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf	Re-use authorised, European Commission re-use notice (Decision 2011/833/EU)
OFAC: SDN list (US Treasury)	XML, sanctionslistservice.ofac.treas.gov	Public domain, work of the US federal government (17 U.S.C. § 105)
France: national asset-freeze register (DG Trésor)	JSON, gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr	Public information freely re-usable (French code on relations between the public and the administration, art. L321-1, L322-1 and L322-2): without alteration or distortion of meaning, citing the source and date; personal data processed in accordance with the GDPR (see below)

The scope is closed: these three lists only. No politically exposed persons, no adverse media, no enrichment: the tool only returns fields present in the list. Each list is downloaded once per run, at the source, then compared in memory; nothing is cached or kept from one run to the next. Each match carries its list, the version date of that list, the official link and the source notice (mention_source). If a requested list cannot be read, the run stops before any screening and nothing is charged.

How names are compared

• Normalisation: accents, case and punctuation ignored, word order irrelevant, Cyrillic and Greek transliterated, legal forms removed (LLC, OOO, SARL, GmbH…), common transliteration variants brought together (kh/h, zh/j, ou/u, y/i, w/v, ks/x; Mohammed, Muhammad, Mohamed).
• Score from 0 to 100 for each list entry, based on its name or best alias: share of the entered name found (mainly) and share of the listed name covered. A one-word entered name against a multi-word listed name cannot exceed 80. An alias marked "weak" by the list counts for 90%.
• Discriminating fields, if you provide them: date of birth (same date +8, same year +4, no compatible year −15), nationality (+3 if it matches, −5 if the list gives others), official identifier. Each match shows the fields that agree (champs_concordants) and the state of each discriminating field (champs_discriminants: date_concorde, annee_concorde, concorde, differe, concorde_sans_type, pays_du_document_differe, non_comparable).

Verdict per name

Verdict	Meaning
AUCUNE_CORRESPONDANCE	No entry in the lists checked reaches the threshold.
CORRESPONDANCE_POSSIBLE_A_VERIFIER	At least one entry reaches the threshold: close name or alias. To be checked against the official source: a close name does not prove it is the same person.
CORRESPONDANCE_EXACTE	An identifier you provided (passport number, registration number, list reference) equals an official identifier of an entry whose name also reaches the threshold, and of the same type: you must have declared this type ({"type": "passport", "value": …}), and it must be allowed for that entry (identity document for a person, registration or tax identifier for a company, IMO number for a vessel, registration for an aircraft). For a passport, the country entered must not contradict the document's country. An identifier provided without a type may agree (concorde_sans_type, agreeing field) but never gives this verdict. To be checked against the official source before any decision.

The threshold (reviewThreshold, 80 by default, from 60 to 100) can be adjusted: lower, fewer misses and more false alerts; higher, the opposite. The best score is always returned (meilleur_score), even below the threshold.

Input

Field	Default	Purpose
names	—	Names to screen, up to 5,000: a text, or an object {"name", "birthDate", "country", "type", "identifiers", "reference"}
lists	all three	Lists checked: eu, ofac, fr
reviewThreshold	80	Score from which an entry is returned as a match
maxResultsPerName	10	Matches returned per name (1 to 50); the number of further ones is shown

For each name: name (2 to 200 characters, Latin, Cyrillic or Greek script), birthDate (YYYY or YYYY-MM-DD), country (two-letter ISO code: FR, RU, IR…), type (person or entity), identifiers (10 at most, 5 to 40 letters or digits including one digit; a text, or an object {"type", "value"} with a type among passport, nationalId, taxId, companyRegistration, imo, mmsi, aircraft, swift, crypto, listReference), reference (your internal reference, copied into the result). An invalid name gives an error row, free of charge; the other names are screened.

{
  "names": [
    {"name": "Sberbank", "type": "entity", "reference": "client-001"},
    {"name": "Jean Exemple", "birthDate": "1980-05-01", "country": "FR", "type": "person", "reference": "client-002"}
  ],
  "lists": ["eu", "ofac", "fr"],
  "reviewThreshold": 80
}

Output

One row per name: reference, nom_saisi, date_naissance_saisie, pays_saisi, type_saisi, identifiants_fournis (their number: identifiers are not copied), verdict, meilleur_score, seuil, correspondances, correspondances_non_affichees, listes_consultees (list, version, download date, source notice), avertissement, controle_le, facturable, erreur.

Each match: score, score_nom, correspondance_exacte, liste (UE, OFAC, FR), version_liste, identifiant (official reference of the entry), type (personne, entite, navire = vessel, aeronef = aircraft), nom_liste, alias_correspondants, dates_naissance, nationalites, programme (programme or legal basis, short official field), date_inscription, lien, champs_concordants, champs_discriminants, identifiant_concordant (the one you provided), mention_source.

List specifics: the OFAC SDN list does not publish a listing date (date_inscription empty); for the French register, it is the date of the oldest legal act cited. The run summary (BILAN record) gives the counters and the version of each list. Output field names are in French.

Personal data

Persons on the lists. The GDPR applies to the data of the natural persons listed. Controller: the publisher named in the legal notice. Legal basis: legitimate interest (GDPR art. 6(1)(f)), supporting our users' legal due-diligence and asset-freeze obligations. Data subjects are informed through this page (GDPR art. 14(5)(b): direct information impossible or disproportionate). Only the fields useful for identification are kept: names and aliases, dates of birth, nationalities, programme or legal basis, listing date, official reference and link. No free-text statement of reasons is kept (GDPR art. 10), nor any address, phone number, e-mail or place of birth. Document numbers published by the lists are only used for comparison, in memory, for the duration of the run: they are never written to the results. No list data is kept by the publisher between two runs, and no history of delisted persons.

Delisting and rectification. Listing and delisting are decided by the authority that listed the person (Council of the European Union, OFAC, French minister for the economy for the national register). A delisting request is made to that authority. A listing decided by the United Nations Security Council and taken over by the EU is challenged with the UN Ombudsperson or Focal Point. The tool reads the lists at the source on every run: a published delisting is applied automatically from the next run. For any other request (access, question about this processing), write to the contact address; complaints may be lodged with the CNIL (cnil.fr).

Names you submit. You are the controller for the names, dates of birth and identifiers you submit, and for its legal basis (usually your due-diligence obligations). The publisher does not keep them: they are processed for the duration of the run and the results are stored in your Apify account only. The run log contains no name, date, identifier or reference: only counters.

Retention. Non-binding reminder: documents and information relating to your due-diligence obligations are kept for five years (French Monetary and Financial Code, art. L561-12). Keep the result together with the list versions shown.

Pricing

Single event name-screened, $0.01 per name screened against all requested lists, whatever the verdict. Example: 1,000 names = $10. Nothing is charged for an invalid name, an error, or a run stopped because a list was unreadable. The run stops cleanly at your spending limit. Safeguards: 5,000 names and 25 minutes at most per run; beyond that, run again for the rest (non_traites in the summary).

Related Actors

• French Supplier Check: status, EU VAT validity and insolvency notices of French companies, with an OK / WATCH / RISK verdict.
• French Invoice Parser: read PDF and Factur-X invoices to JSON, with French consistency checks.

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Version française — Filtrage sanctions UE + OFAC + gels français

Compare une liste de noms de personnes ou d'entités aux listes officielles de gel des avoirs, téléchargées à la source à chaque exécution : liste consolidée des sanctions financières de l'Union européenne, liste SDN de l'OFAC (États-Unis) et registre national des gels de la Direction générale du Trésor. Pour chaque nom : un verdict, un score de proximité, et pour chaque entrée de liste proche, l'identifiant officiel, le nom listé, les alias qui correspondent, les dates de naissance, les nationalités, le programme, la date d'inscription, le lien officiel et la version de la liste. Aucun modèle de langage, aucune base tierce.

Outil d'aide à la décision. Il ne remplace pas vos obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT). Des fausses alertes et des oublis sont possibles ; seule la liste officielle fait foi.

Sources (publiques, sans clé)

Liste	Fichier lu	Conditions de réutilisation
UE : liste consolidée des sanctions financières (FSF, Commission européenne)	XML 1.1, webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf	Réutilisation autorisée, avis de réutilisation de la Commission européenne (décision 2011/833/UE)
OFAC : liste SDN (Trésor des États-Unis)	XML, sanctionslistservice.ofac.treas.gov	Domaine public, œuvre du gouvernement fédéral des États-Unis (17 U.S.C. § 105)
France : registre national des gels (DG Trésor)	JSON, gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr	Information publique librement réutilisable (code des relations entre le public et l'administration, art. L321-1, L322-1 et L322-2) : sans altération ni dénaturation, avec mention de la source et de la date ; données personnelles traitées conformément au RGPD (voir plus bas)

Le périmètre est fermé : ces trois listes seulement. Pas de personnes politiquement exposées, pas de presse, aucun enrichissement : l'outil ne rend que des champs présents dans la liste. Chaque liste est téléchargée une fois par exécution, à la source, puis comparée en mémoire ; rien n'est mis en cache ni gardé d'une exécution à l'autre. Chaque correspondance porte sa liste, la date de version de cette liste, le lien officiel et la mention de source (mention_source). Si une liste demandée ne peut pas être lue, l'exécution s'arrête avant tout contrôle et rien n'est facturé.

Comment les noms sont comparés

• Normalisation : accents, majuscules et ponctuation ignorés, ordre des mots indifférent, cyrillique et grec translittérés, formes juridiques retirées (LLC, OOO, SARL, GmbH…), variantes de translittération courantes rapprochées (kh/h, zh/j, ou/u, y/i, w/v, ks/x ; Mohammed, Muhammad, Mohamed).
• Score de 0 à 100 pour chaque entrée de liste, d'après son nom ou son meilleur alias : part du nom saisi retrouvée (pour l'essentiel) et part du nom listé couverte. Un nom saisi d'un seul mot face à un nom listé de plusieurs mots ne dépasse pas 80. Un alias qualifié de « faible » par la liste compte pour 90 %.
• Champs discriminants, si vous les fournissez : date de naissance (même date +8, même année +4, aucune année compatible −15), nationalité (+3 si elle concorde, −5 si la liste en indique d'autres), identifiant officiel. Chaque correspondance indique les champs qui concordent (champs_concordants) et l'état de chaque champ discriminant (champs_discriminants : date_concorde, annee_concorde, concorde, differe, concorde_sans_type, pays_du_document_differe, non_comparable).

Verdict par nom

Verdict	Signification
AUCUNE_CORRESPONDANCE	Aucune entrée des listes consultées n'atteint le seuil.
CORRESPONDANCE_POSSIBLE_A_VERIFIER	Au moins une entrée atteint le seuil : nom ou alias proche. À vérifier sur la source officielle : un nom proche ne prouve pas qu'il s'agit de la même personne.
CORRESPONDANCE_EXACTE	Un identifiant que vous avez fourni (numéro de passeport, d'immatriculation, référence de la liste) est égal à un identifiant officiel d'une entrée dont le nom atteint aussi le seuil, et du même type : vous devez avoir déclaré ce type ({"type": "passport", "value": …}), et il doit être admis pour cette entrée (document d'identité pour une personne, immatriculation ou identifiant fiscal pour une société, numéro OMI pour un navire, immatriculation pour un aéronef). Pour un passeport, le pays saisi ne doit pas contredire le pays du document. Un identifiant fourni sans type peut concorder (concorde_sans_type, champ concordant) mais ne donne jamais ce verdict. À vérifier sur la source officielle avant toute décision.

Le seuil (reviewThreshold, 80 par défaut, de 60 à 100) se règle : plus bas, moins d'oublis et plus de fausses alertes ; plus haut, l'inverse. Le meilleur score est toujours rendu (meilleur_score), même sous le seuil.

Entrée

Champ	Défaut	Rôle
names	—	Noms à contrôler, 5 000 au plus : un texte, ou un objet {"name", "birthDate", "country", "type", "identifiers", "reference"}
lists	les trois	Listes consultées : eu, ofac, fr
reviewThreshold	80	Score à partir duquel une entrée est rendue comme correspondance
maxResultsPerName	10	Correspondances rendues par nom (1 à 50) ; le nombre des suivantes est indiqué

Pour chaque nom : name (2 à 200 caractères, alphabet latin, cyrillique ou grec), birthDate (AAAA ou AAAA-MM-JJ), country (code ISO à deux lettres : FR, RU, IR…), type (person ou entity), identifiers (10 au plus, 5 à 40 lettres ou chiffres dont un chiffre ; un texte, ou un objet {"type", "value"} avec un type parmi passport, nationalId, taxId, companyRegistration, imo, mmsi, aircraft, swift, crypto, listReference), reference (votre référence interne, recopiée dans le résultat). Un nom invalide donne une ligne d'erreur, gratuite ; les autres noms sont contrôlés.

{
  "names": [
    {"name": "Sberbank", "type": "entity", "reference": "client-001"},
    {"name": "Jean Exemple", "birthDate": "1980-05-01", "country": "FR", "type": "person", "reference": "client-002"}
  ],
  "lists": ["eu", "ofac", "fr"],
  "reviewThreshold": 80
}

Sortie

Une ligne par nom : reference, nom_saisi, date_naissance_saisie, pays_saisi, type_saisi, identifiants_fournis (leur nombre : les identifiants ne sont pas recopiés), verdict, meilleur_score, seuil, correspondances, correspondances_non_affichees, listes_consultees (liste, version, date de téléchargement, mention de source), avertissement, controle_le, facturable, erreur.

Chaque correspondance : score, score_nom, correspondance_exacte, liste (UE, OFAC, FR), version_liste, identifiant (référence officielle de l'entrée), type (personne, entite, navire, aeronef), nom_liste, alias_correspondants, dates_naissance, nationalites, programme (programme ou fondement juridique, champ officiel court), date_inscription, lien, champs_concordants, champs_discriminants, identifiant_concordant (celui que vous avez fourni), mention_source.

Particularités des listes : la liste SDN de l'OFAC ne publie pas de date d'inscription (date_inscription vide) ; pour le registre français, c'est la date du plus ancien acte juridique cité. Le bilan de l'exécution (enregistrement BILAN) reprend les compteurs et la version de chaque liste.

Données personnelles

Personnes inscrites sur les listes. Le RGPD s'applique aux données des personnes physiques inscrites. Responsable du traitement : l'éditeur indiqué dans les mentions légales. Base légale : intérêt légitime (RGPD, art. 6.1.f), en appui des obligations légales de vigilance et de gel des avoirs de nos utilisateurs. L'information des personnes est assurée par cette page (RGPD, art. 14.5.b : information directe impossible ou disproportionnée). Seuls sont repris les champs utiles à l'identification : noms et alias, dates de naissance, nationalités, programme ou fondement juridique, date d'inscription, référence officielle et lien. Aucun texte libre de motif n'est repris (RGPD, art. 10), ni adresse, ni téléphone, ni courriel, ni lieu de naissance. Les numéros de documents publiés par les listes servent seulement à la comparaison, en mémoire, le temps de l'exécution : ils ne sont jamais écrits dans les résultats. Aucune donnée des listes n'est conservée par l'éditeur entre deux exécutions, ni aucun historique des personnes radiées.

Radiation et rectification. L'inscription et la radiation relèvent de l'autorité qui a inscrit la personne (Conseil de l'Union européenne, OFAC, ministre chargé de l'économie pour le registre national). Une demande de radiation s'adresse à cette autorité. Une inscription décidée par le Conseil de sécurité des Nations unies et reprise par l'UE se conteste auprès du Médiateur ou du point focal des Nations unies. L'outil lit les listes à la source à chaque exécution : une radiation publiée est prise en compte automatiquement dès l'exécution suivante. Pour toute autre demande (accès, question sur ce traitement), écrivez à l'adresse de contact ; réclamation possible auprès de la CNIL (cnil.fr).

Noms que vous soumettez. Vous êtes responsable du traitement des noms, dates de naissance et identifiants que vous soumettez, et de sa base légale (en général, vos obligations de vigilance). L'éditeur ne les conserve pas : ils sont traités le temps de l'exécution et les résultats sont enregistrés dans votre seul compte Apify. Le journal d'exécution ne contient ni nom, ni date, ni identifiant, ni référence : seulement des compteurs.

Conservation. Rappel non engageant : les documents et informations relatifs à vos obligations de vigilance se conservent cinq ans (code monétaire et financier, art. L561-12). Conservez le résultat avec la version des listes indiquée.

Facturation

Événement unique name-screened, 0,01 $ par nom, facturé pour chaque nom contrôlé contre toutes les listes demandées, quel que soit le verdict. Rien n'est facturé pour un nom invalide, une erreur, ou une exécution arrêtée parce qu'une liste était illisible. L'exécution s'arrête proprement à la limite de dépense. Garde-fous : 5 000 noms et 25 minutes au plus par exécution ; au-delà, relancez pour la suite (non_traites dans le bilan).

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Conditions d'utilisation / Terms

Outil d'aide au filtrage destiné aux professionnels. Il ne remplace ni les obligations de vigilance et de gel des avoirs du code monétaire et financier (art. L561-1 et suivants, L562-1 et suivants), ni l'avis d'un responsable de la conformité ou d'un juriste, ni une solution certifiée. Toute correspondance doit être vérifiée sur la source officielle avant toute décision. L'éditeur ne garantit ni l'exhaustivité ni l'actualité des listes au-delà de la date de version indiquée.

La comparaison de noms produit des fausses alertes (homonymes, noms proches) et peut manquer une personne inscrite (translittération inhabituelle, nom incomplet, écriture autre que latine, cyrillique ou grecque). Seule la liste officielle fait foi. L'éditeur ne répond pas des décisions prises sur la seule base de ces résultats, ni de l'usage que l'utilisateur en fait, dans les limites permises par la loi. Cette clause n'écarte aucun droit que la loi réserve aux consommateurs, notamment la garantie légale de conformité des contenus et services numériques.

Screening aid intended for professionals. It replaces neither the due-diligence and asset-freeze obligations of the French Monetary and Financial Code (art. L561-1 et seq., L562-1 et seq.), nor the advice of a compliance officer or a lawyer, nor a certified solution. Every correspondence must be checked against the official source before any decision. The publisher guarantees neither the completeness nor the currency of the lists beyond the version date shown.

Name comparison produces false alerts (namesakes, similar names) and may miss a listed person (unusual transliteration, incomplete name, script other than Latin, Cyrillic or Greek). Only the official list is authoritative. To the extent permitted by law, the publisher is not liable for decisions based solely on these results or for the user's use of them. Nothing here limits statutory consumer rights.

Mentions légales / Legal notice

• Éditeur et vendeur / Publisher and seller : Audric Moussaoui, entrepreneur individuel (EI), pseudonyme « geckostar » / pseudonym "geckostar"
• Adresse / Address : 88 rue Oberkampf, 75011 Paris, France
• Téléphone / Phone : +33 6 95 11 28 15
• Courriel / E-mail : audricmm@gmail.com
• SIREN : en cours d'attribution, déclaration d'activité déposée le 24/10/2026 / being assigned, registration filed on 24 October 2026
• Directeur de la publication / Publication director : Audric Moussaoui
• TVA non applicable, art. 293 B du CGI / VAT not applicable (French VAT franchise, art. 293 B CGI)
• Hébergement / Hosting : Apify Technologies s.r.o., Vodičkova 704/36, 110 00 Prague 1, République tchèque / Czech Republic (hello@apify.com)